Держфінмоніторинг викрив сотні фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, одержаних екс-президентом втікачем Віктором Януковичем та його оточенням у незаконний спосіб. Про це йдеться в звіті роботи відомства за минулий рік.
Йдеться про суму в понад 200 мільярдів гривень. Також відомство за минулий рік заблокувало понад 28 мільйонів гривень на рахунках так званих "високопосадовців" незаконних збройних формувань "ЛНР/ДНР" в українських банках.