За даними Державної фіскальної служби, група осіб через підконтрольні їм транзитні та фіктивні підприємства надавала послуги з конвертації коштів із безготівкової форми в готівкову та документального прикриття безтоварних операцій.
Ймовірні втрати бюджету становлять понад 70 мільйонів гривень. Обшуки проводились у Києві та області. Вилучено готівки на 50 тисяч гривень, 10 тисяч доларів, комп'ютерну техніку, банківські картки, фіктивні печатки та штампи.