Правоохоронці запобігли незаконному експорту кукурудзи

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві спільно із Генеральною прокуратурою та працівниками Одеської митниці розкрили
масштабну схему незаконного експорту товарів та попередили спробу вивезення з території України понад 3,1 тисячі тонн кукурудзи.
Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України.

"У рамках проведення операції "Рубіж-2017" та розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.365, ч.2 ст.205 та ч.3 ст.212 КК України встановлено, що група осіб, яка закуповує товари за готівку без відображення в бухгалтерському та податковому обліку, вступила в змову з брокерськими компаніями, які готували документи на експорт товарів від імені фіктивних СГД. Пізніше вказані брокерські компанії здійснювали митне оформлення товарів у режимі "експорт". При цьому реквізити одного фіктивного підприємства використовувалися у вказаних операціях не більше одного - двох місяців, податкова звітність до ДПІ не подавалася або подавалася з нульовими показниками, валютні кошти від компаній нерезидентів на рахунки фіктивних компаній не перераховувалися", - йдеться у повідомленні. Зокрема, зловмисники подали на митницю декларацію на експорт 3150 тонн кукурудзи від імені фіктивної компанії в адресу підприємства - нерезидента, зареєстрованого в Шотландії.

У результаті вжитих співробітниками податкової міліції заходів, у даний час на вказаний товар, вартістю 14,1 мільйона гривень, накладено арешт. Вказані ТМЦ передано на відповідальне зберігання. Тривають слідчі дії.