Для цього він облаштував у столиці кол-центр, працівники якого телефонували позичальникам банку з вимогами сплатити гроші. Під час обшуків у приміщеннях кол-центру оперативники СБУ виявили базу даних боржників, велику кількість сім-карток, із яких здійснювалися телефонні дзвінки клієнтам.
Банк належав власнику мережі «Ельдорадо» Віктору Поліщуку. Внаслідок реалізації злочинної схеми у цій фін-установі постраждали 14 тисяч вкладників, які загалом втратили близько півтора мільярда гривень.
