Більше новин
- 09:08
- ЦВК опрацювала понад 90% протоколів — результати голосування (оновлюється)
- 21:26
- Які спеціальності і чому найчастіше обирають під час вступної кампанії-2019 — розказує замміністра МОН
- 18:42
- Суд відпустив екс-регіонала Єфремова з СІЗО під домашній арешт
- 18:30
- Якими є основні секрети дрес-коду на офіційних заходах — поради експерта
- 16:39
- Три основні феномени цьогорічних парламентських виборів — коментують експерти
Припинено діяльність конвертаційного центру
22.11.2015 р., 12:02
Співробітники Служби безпеки припинили діяльність конвертаційного центру із загальним обігом понад 200 мільйонів гривень.
Нелегальну фінансову структуру створила група мешканців Одещини. Вони виводили у "тінь" кошти низки підприємств агропромислового комплексу та інших суб'єктів господарювання реального сектора економіки.
Зловмисники створили низку фіктивних комерційних структур та через укладання безтоварних угод переводили гроші у готівку. На замовлення клієнтів конверт виводив гроші і за межі України.
Затримано майже двадцятьох працівників конвертцентру, у тому числі двох організаторів. Відкрито кримінальне провадження.
