Мобільний додаток

Припинено діяльність конвертаційного центру

22.11.2015 р., 12:02

Співробітники Служби безпеки припинили діяльність конвертаційного центру із загальним обігом понад 200 мільйонів гривень.

Нелегальну фінансову структуру створила група мешканців Одещини. Вони виводили у "тінь" кошти низки підприємств агропромислового комплексу та інших суб'єктів господарювання реального сектора економіки.

Зловмисники створили низку фіктивних комерційних структур та через укладання безтоварних угод переводили гроші у готівку. На замовлення клієнтів конверт виводив гроші і за межі України.

Затримано майже двадцятьох працівників конвертцентру, у тому числі двох організаторів. Відкрито кримінальне провадження.

Новини по темі