Більше новин
- 12:30
- Реформа освіти: де межа між брехнею політиків і реальними змінами?
- 20:28
- Якщо до вас прийшли з обшуком — 11 порад адвоката
- 16:24
- Чому Путін лякає Україну боснійським досвідом — коментує експерт-міжнародник
- 14:30
- Найбільша небезпека для Донбасу — це початок гібридної реінтеграції — Віхров
- 12:20
- Віхров про справу Шеремета: Зеленському треба було продемонструвати історію успіху після "нормандського саміту"
Припинено діяльність конвертаційного центру
22.11.2015 р., 12:02
Співробітники Служби безпеки припинили діяльність конвертаційного центру із загальним обігом понад 200 мільйонів гривень.
Нелегальну фінансову структуру створила група мешканців Одещини. Вони виводили у "тінь" кошти низки підприємств агропромислового комплексу та інших суб'єктів господарювання реального сектора економіки.
Зловмисники створили низку фіктивних комерційних структур та через укладання безтоварних угод переводили гроші у готівку. На замовлення клієнтів конверт виводив гроші і за межі України.
Затримано майже двадцятьох працівників конвертцентру, у тому числі двох організаторів. Відкрито кримінальне провадження.
